Преступления в сфере экономики

Преступления в сфере экономики

Ст. 158 Кража\грабеж

Кража – тайное хищение чужого имущества.

Объект – общественные отношения, охраняемые законом, связанные с предметом посягательства.

Активное действие с результатом (причинение ущерба собственнику).

Постановление пленума от 27.12.02 №29 (кража\грабеж\разбой)

Деяние:

Совершено в отсутствии собственника\ других лиц

В присутствии, но не заметно

Если видели, но лицо полагало, что никто его не видит

Грабеж – открытое хищение

В присутствии собственника\другого лица

Лицо осознает, что присутствующие понимают противоправность характера его деяния

Если в присутствии близких родственников или лиц, которые не понимают характер действий и лицо знает, что сопротивления не будет -> тайное хищение

Началось как кража, переросла в грабеж

Момент наступления последствий – наступление ущерба собственнику – когда лицо может пользоваться\распоряжаться чужим имуществом в корыстных целях.

Не образует состава: цель временного использования с намерением позже вернуть собственнику\предполагал, что имеет право на это имущество (ст. 330 УКРФ)

Материальный состав -> обязательное причинение ущерба

Ущерб не мб < 1000р

Причинная связь: причинение ущерба должно быть следствием корыстных мотивов.

Если при совершении кражи взламываются замки, то ущерб, нанесенные повреждением замка, охватывается составом кражи.

Сумма, которая подлежит возмещению, заявляется в рамках гражданского иска (сумма ущерба, нанесенного замкам\дверям\окнам)

Вина в форме прямого умысла

14 лет

Квалифицирующие признаки (ч.2 ст. 158)

Группа лиц:

Был ли сговор до начала дней

Какие действия совершены каждым соучастникам

Если сговора нет -> ст. 16?

Незаконное проникновение – противоправное, тайное вторжение

Помещение, либо иное хранилище (п. 3 прим с ст.158)

Помещение – строение или сооружение, независимо от формы собственности, предназначенное для временного нахождения людей или размещение материальных ценностей в производственных или в любых других служебных целях.

Хранилище – хозяйственное помещение, обособленное от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

Жилище (прим к ст. 139) – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми\нежилыми помещениями. Жилое помещение, которое входит в жилищный фонд и пригодно для постоянного или временного проживания.

Балкон – не входит в жилое помещение, следовательно, нельзя признать жилищем.

Значительный ущерб, причиненный гражданину:

Устанавливается исходя из доходов\расходов гражданина

Ущерб должен быть не < 2500р

Крупный размер – стоимость имущества > 250 000р (за исключением прим. к ст. 159)

Особо крупный размер – 1 000 000р

ДЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГЛАВЫ 21!

Ст. 164 Хищение предметов, имеющих особую ценность

Преступление отличается по предмету преступления.

Действующие постановление пленума ВС от 25.04.95 «О некоторых вопросах применения судами законодательства ______ собственности»

Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность предметов, определяется с учетом заключения экспертов + их значения для истории, науки или культуры.

Предметами этого преступления могут быть не только отдельные произведения или предметы, но и коллекция культурных ценностей.

Коллекция культурных ценностей – совокупность однородных или подобранных по общему признаку разнородных предметов, которые независимо от культурной ценности каждого из них, собранные вместе имеют историческое, художественное или научное значение.

Закон РФ №4804-2 от 15.04.83 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»

К культурным ценностям относятся следующие категории предметов:

Исторические ценности

Предметы, полученные в результате археологических раскопок

Художественные ценности (картины, рисунки, скульптуры, их фрагменты, иконы, гравюры и прочие произведения)

Произведения декоративно-прикладного искусства (в т.ч. изделия из кости и т.д.)

Старинные книги или издания, которые представляют особый интерес (редкие рукописи, архивы в т.ч. и фото- видео- архивы)

Почтовые марки (отдельно или в филателистских коллекциях)

Старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы, которые могут представлять интерес для таких наук, как анатомия, палеонтология.

Для квалификации по ст. 164, способ хищения не влияет.

Мошенничество

Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана\злоупотребления доверием

Сам право необходимо отличать от тех предметов, которые можно получить, завладев имуществом (ключ от помещения, пластиковая карта)

Объективная сторона преступления – хищение чужого имущества, путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество – всегда хищение, соответственно оно содержит все признаки хищение.

Совершенное с корыстной целью, противоправное изъятие или обращение чужого имущества в пользу чужого лица.

Основное отличие мошенничества — способ совершения преступления, а именно путем обмана\злоупотребления доверием.

Обман, как способ совершения преступления:

Активный обман – сознательное сообщение заведомо ложных сведений, которые не соответствуют действительности

Пассивный обман – сознательное умолчание о каких-либо фактах, имеющих значение.

По формам обман может быть устным и письменным, при обмане могут быть использованы потерянные документы. Так же может быть выражен действием.

Выделяют обман по умолчанию – когда вводят в заблуждение действиями.

Обман относительно действительных намерений

Обман в предмете преступления, его свойствах\качестве\количестве

Обман в каких-либо фактах\событиях

Обман в личности виновного

Обман в игре (цыгане, целители)

Мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием

Злоупотребление доверием – использование с корыстной целью злоупотребление доверием, которые сложились между виновным лицо и владельцем имущества. Может быть обусловлено дружескими, родственными, рабочими отношениями между лицами.

Состав всегда материальный.

Преступление является оконченным когда:

Имущество поступило в реальное распоряжение виновного

Предметом хищения является право на чужое имущество, и виновное лицо получило юридическую возможность вступить по владение и распоряжаться имуществом, как своим собственным.

Наличие действий, направленных на активный или пассивный обман, либо введение его в заблуждение, результатом которого является изъятие имущества из правомерного владения потерпевшего.

Пассивный обман так же квалифицируется как действие.

Характерной чертой мошенничества является псевдо-добровольная передача имущества под влиянием обмана или злоупотребления доверием, для завладения НЕ применяется насилие или какие то угрозы.

Еще одной чертой является не одномоментность, а растянутость во времени.

Другая черта – придание преступлению вида гражданско-правовых сделок.

Отличить одну от другой можно только при наличии умысла

Постановление пленума от 27.12. 2007 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Если мошенничество совершенно с помощью документа, подделанного виновным лицом, то содеянное квалифицируется по совокупности статей ч. 1 ст. 327 при этом по ч.1 ст. 30 и по ч.3-4 ст. 159

Если другое лицо подделало то доп квалификации не требуется

Сумма ущерба – рыночная стоимость

Всегда прямой умысел

Если умысел возник ДО получения денежных средств – мошенничество.

При присвоении или растрате умысел формируется ПОСЛЕ получения денежных средств

Отсутствие у виновного лица осуществить принятое на себя обязательство, отсутствие необходимой лицензии на осуществление деятельности.

В каждом конкретном случае необходимо установить тот факт, что лицо НЕ НАМЕРЕВАЛОСЬ исполнять свои обязательства.

Субъектом является лицо, достигшее 16 летнего возраста.

Квалифицирующие признаки:

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере

Должностные лица – лица, постоянно или временно выполняющие свои функции представителя власти в государственных и муниципальных учреждения, в ВС и в воинских формированиях.

В прим к ст.285 дается перечень лиц

Лица, которые выполняют функции распорядительного органа

Совета директоров или другого коллегиального органа

Лиц, постоянно\временно или по специальным полномочиям выполняют организационно-распорядительные, хозяйственные функции в этих органах

Мошенничество, предусмотренное ч.3 ст. 159 – установить, что лицо является должностным лицом.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Одно из самых тяжких видов мошенничества, лишение свободы на срок до 10 лет!

Одно из наиболее социально опасных преступных посягательств

Мошенничество в отношении собственника квартиры

Мошенничество при получении выплат – получение выплат, пособий и пр. самое главное установить каким законом была установлена эта выплата

Если обман как способ приближения к хищению имущества – грабеж

Ст. 159 прим.1 Мошенничество в сфере кредитования

Относительно новая разновидность, которая обусловлена спецификой рыночной экономики

Крупный размер > 1 500 00р

Особо крупный размер > 6 000 000

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЙ

Кредитование на приобретение бытовой техники

Кредиты, получаемые в банках

Оформление кредитов на юридические лица

Требуется доп квалификация по ст. 272 (неправомерный доступ к комп информации) или по ст. 273 (создание\использование\распространение вирусных программ)

Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации классифицированных товаров.

По ст.159 и дополнительная квалификация по ст.171 НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Товары, которые не отвечают за жизнь потребителя, квалифицируется в совокупности по ст. 159 и ст.

Не образует состава мошенничества тайное хищение ценных бумаг на предъявителя, по которым право может осуществлять любой их держатель.

Доп квалификация требуется только если виновным лицом был похищен оф документ (ст. 325 ч.1)

Мошенничество с получением денежных средств с расчетного счета потерпевшего

Мошенничество считается оконченным с момента зачисление денежных средств на расчетный счет лица, который путем обмана или злоупотребления доверием изъяло деньги со счета\поступление денежных средств на счет других лиц.

Изготовление с целей сбыта поддельных лотерейных билетов

Сбыт или получение выигрыша с поддельного лотерейного билета квалифицируется как мошенничество.

От мошенничества следует отмечать ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). При совершении преступления предусмотренного ст. 165 отсутствуют такие признаки как изъятие и обращение чужого имущества в пользу чужих лиц. Необходимо устанавливать причинен ли владельцу реальных материальный ущерб.

Неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем злоупотребления доверием.

Может выражаться предоставление лицом подложных документов, освобождающих от уплаты установленных законом платежей, кроме таможенных и налогов.

Должно совершаться в крупном размере

В случае если обман используется как средство приближение к имуществу собственника, а после хищение совершается открыто, то следует классифицироваться как открытое хищение имущества.

Постановление пленума «О судебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими средствами…»

Скрывает вещества с корыстной целью, то содеянное квалифицируется как мошенничество.

Действия направлены на грубый обман ограниченного числа лиц.

Присвоение и растрата это хищение имущества, вверенного виновному.

Объект – право собственности

Предмет – имущество, вверенное виновному

Вверенного имущества в установленном порядке

Присвоение – безвозмездное, совершенное с корыстной целью противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу, против воли собственника.

Растрата – противоправное действие лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем его потребления, расходования или передачи другим лицам. Если лицо совершает имущество, часть из которого присваивается, а часть растрачивается, то не образуется совокупность преступлений.

Объективная сторона – безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу в свою пользу или в пользу других ли и причинившее ущерб собственнику, должно быть квалифицировано как присвоение или растрата при условии, что имущество находилось в правомерном владении или ведении этого лица.

Полномочия по распоряжению, управлению, доставки, пользованию или хранению чужого имущества. При присвоении и растрате отсутствует такой признак хищения, как изъятие.

Вверенное в силу должностного или служебного положения

Является вверенным путем указания на определенные виды объектов

Вверение – ситуация, когда имущество вверено на основании договора. С работником заключается договор, на основании которого он несет имущественную ответственность. Либо договоры об оказании услуг, договоры хранения и другие. Т.е. либо договор с работником, либо договор, заключаемый в период предпринимательской деятельности.

Вверение имущества на основании специального поручения – ситуация при которой собственникам дается носящий единовременный характер получения, на основании которого он может распоряжаться имуществом.

В чем заключаются полномочия при вверении имущества:

Распоряжение – продажа, отчуждение с обращением вырученных средств в пользу собственника, выдача под отчет работнику

Управление – извлечение максимальных потребительских качеств и свойств вверенного имущества путем заключения гражданско-правовых сделок. (лизинг, сдача в аренду, перемещение в пределах одного предприятия)

Хранение – обеспечение сохранности вверенного имущества.

Доставка – транспортировка из одного населенного пункта в другой, либо в пределах одного населенного пункта (экспедиторы)

Состав преступления материальный.

Преступление считается оконченным, с момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным. И это лицо начало осуществлять действия направленные на обращение имущества свою пользу. Т.е. преступление окончено с момента противоправного обращения имущества в пользу виновного.

Растрата – окончена с момента противоправного издержания вверенного имущества, его потребления, расходования или отчуждения.

С субъективной стороны – корыстный мотив, прямой умысел.

Субъект – лицо, достигшее 16ти летнего возраста.

Квалифицирующие:

Группа лиц – исполнителем присвоения\растраты может быть только то лицо, которому имущество вверено.

Значительный ущерб гражданину — > 2500р

С использованием служебного положения или в крупном размере >250000р

Неправомерное завладение автомобилем

Угон:

Как средство прокатиться

Как хищение организованной группой лиц

Предмет – транспортное средство

Все транспортные средства, подлежащие регистрации



Объективная сторона – завладение без цели хищения

Состав преступления формальный

Окончено с момента перемещения транспортного средства в пространстве, с того места, где оно находилось.

Если не уехали\не успели уехать\не смогли – покушение на угон

Неправомерное завладение – любое нарушение права владения транспортным средством его законным собственником.

Завладение транспортным средством не образует состав угона.

Лицо пользуется рабочим транспортным средством в личных целях – возмещение суммы истраченной суммы бензина и амортизации.

Отличие угона от хищения.

Угон не предполагает хищения. Ст. 166

Если произошел угон и потом по неосторожности было повреждено или похищено имущество, то совокупность 166 и 168.

Если сняли зап части, то по совокупности 166 и 158 (?)

Содеянное необходимо квалифицировать как разбой, если произошла кража чего-то из машины

Если в течении 3х дней машина была не найдена, то деяние квалифицируется в кражу.

Субъект – лицо, достигшее 16ти летнего возраста

Отличается наличием корыстного умысла

Глава 22 Преступления в сфере экономической деятельности

В нее объединены различные преступления, эта глава подвергается постоянным изменениям.

Ст. 171 и 178 посмотреть изменения!

Все составы объединяет родовой объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование всех субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции, оказание услуг. Характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции, либо оказание услуг.

Большинство норм имеют бланкетную диспозицию.

Бланкетная диспозиция отсылает к другим отраслям права, а отсылочная отсылает к другим нормам самого уголовного права.

Группы преступлений

Преступления, которые нарушают установленные принципы предпринимательской и иной экономической деятельности

Преступления против интересов кредиторов

Бланкетные составы

Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции (178, 179, 180, 181, 183, 184)

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения ценных бумаг

Преступления в сфере внешней экономической деятельности (189, 190, 194)

Преступления против установленного порядка обращения драгметаллов, драгоценных камней, валюты (191, 192, 193)

Преступления, связанные с нарушением порядка налогов и сборов (199 прим. 1 и прим. 2)



Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: